PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI, LA CEREREA GERMANIEI, ÎN CADRUL UNEI ANCHETE INTERNAȚIONALE
Pe data de 20 martie 2026, autoritățile române au desfășurat, la solicitarea Germaniei, o operațiune de amploare în București, având ca obiectiv investigarea unor firme de construcții suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Aceste percheziții au fost coordonate de procurorii DIICOT, care au indicat că administratorii acestor firme ar fi obținut sume considerabile prin eludarea obligațiilor fiscale și contribuțiilor sociale.
Într-o declarație oficială, procurorii au menționat că activitatea desfășurată pe teritoriul României s-a realizat simultan cu acțiuni similare din Germania și Austria, demonstrând astfel amploarea internațională a anchetei. Aceștia au subliniat că „mai mulți suspecți, implicati în administrarea unor firme în domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume semnificative de bani prin evitarea plății impozitelor legale.”
Potrivit anchetei, pentru a ascunde proveniența acestor fonduri ilicite, sumele obținute din activități ilegale ar fi fost implicate în tranzacții financiare complexe, ce includ transferuri internaționale și investiții în metale prețioase. Această metodă de disimulare a fost evidențiată de procurori ca un mecanism frecvent utilizat de cei care doresc să își legitimizeze veniturile provenite din infracțiuni.
În urma acțiunii, echipele de intervenție au confiscat un număr considerabil de bunuri, inclusiv documente importante, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint evaluate la sute de mii de euro, precum și sume semnificative de bani în numerar. De asemenea, au fost reținute mai multe autoturisme de lux, în scopul confiscării acestora.
În urma investigațiilor, au fost emise mandate de arestare preventivă pe numele a patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, acuzați de neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani. Acțiunea a beneficiat de suportul autorităților judiciare germane, ceea ce subliniază colaborarea strânsă dintre state în combaterea criminalității economice.
