Inspectorii ANAF au verificat 297 de firme din București și Ilfov
În data de 16 decembrie 2025, Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat un control riguros în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Acțiunea a vizat 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, totalizând o suprafață de aproximativ 150.000 de metri pătrați. Scopul verificărilor a fost identificarea activităților considerate cu risc mare de evaziune fiscală, incluzând cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli grave descoperite de inspectori
Pe parcursul acestor verificări, inspectorii au constat multiple nereguli. Cele mai frecvente includ deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea veniturilor obținute din activitatea comercială. Constatările inspectorilor au fost alarmante, subliniind impactul acestor practici asupra bugetului de stat, dar și favorizarea concurenței neloiale în mediul de afaceri.
Implicatii fiscale și amenzi
În urma controlului, DGAF a stabilit implicații fiscale totate de 8.180.398 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sumă de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare de 3.055.209 lei, pentru operatorii economici care nu au respectat legislația fiscală.
Monitizate și prevenirea evaziunii fiscale
În plus față de controalele efectuate, DGAF a precizat că se desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Aceste acțiuni au rolul de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea bunurilor fără documente legale în circuitul comercial.
Recomandări pentru contribuabili
Autoritățile recomandă toate persoanelor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele digitale de facturare și transport, să dețină documente justificative pentru bunuri și să declare corect creanțele fiscale către bugetul statului. Aceasta este o măsură necesară pentru a se asigura integritatea și legalitatea activităților comerciale din România.
